山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年12月8日上午以通讯方式召开,会议应表决董事9人,实际表决董事（授权代表）9人,其中董事孙志忠先生委托董事王柏华先生代为行使表决权,公司部分监事及高管人员列席了会议,公司董事长王柏华先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经过认真审议,一致通过了关于协议转让所持山东浪潮浪信软件产业有限公司90%股权的议案。

    山东浪潮浪信软件产业有限公司（下称浪信公司）成立于2001年7月3日,目前主要经营旅游索道客运业务,本公司持有其90%的股权。为进一步调整产业结构,实施专注化发展战略,集中优势资源发展主业,公司决定将持有浪信公司90%的股权全部转让给山东金马集团有限公司。转让价款为截止2002年10月31日本公司转让长期投资（浪信公司的90%股权）的评估值2,842.72万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有浪信公司的股权。