本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00三年第二次会议于2003年8月14在厦门国贸大厦18层会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    经全体董事认真审议讨论,一致通过了如下决议：

    1、审议通过了公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》；

    2、鉴于公司2002-2003年度的银行综合授信额度将陆续到期,向交通银行厦门市分行申请最高额不超过2.7亿元人民币综合授信额度,期限一年；向中国建设银行厦门市分行申请最高额不超过3.84亿元人民币综合授信额度,期限两年(待公司签定正式合同后再另行公告)；

    3、修改《厦门国贸集团股份有限公司总裁基金管理办法》第三条为：″总裁基金列入年度预算。集团年度财务决算后,按上一年度税前利润总额的百分之一设立总裁基金。计提基金少于60万元人民币时,按60万元设立。″；

    4、分别选举公司第四届董事会预算委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展与风险控制委员会、提名委员会委员,任期3年,具体名单如下：

                主任委员        副主任委员        委员
    预算委员会：  卢永华          林琛良         何福龙
    审计委员会：  卢永华          何福龙         林琛良
    薪酬委员会：  邓力平          何福龙         阎旭东
    战略发展和风
    险控制委员会：许晓曦          周任千          肖伟
    提名委员会：  阎旭东          王燕慧         邓力平
    特此公告。