本公司股东大会于一九九六年十一月八日上午在厦门国贸大厦十七楼会议厅召 开第二届第一次股东大会（临时会议）,出席会议的股东及股东代表499人, 代表股 份4084.0935万股,占公司总股份7800万股的52.36％,符合《公司法》与章程有关规 定。

    本次股东大会首先听取了关于公司公开发行股票及上市情况报告和集团公司高 级管理人员称谓变更的报告,审议并表决通过了如下决议：

    一、关于《厦门国贸集团股份有限公司发展战略与实施措施（1996-2000 ）》 的决议

    二、关于公司章程修改案的决议

    三、选举生产第二届董事会成员：

    苏春成、高墀文、林深良、庄志聪、刘学军、江维基、周骏平、王恩泽、高路 明

    四、选举产生第二届监事会成员：

    张航、卜舒娅、周长发

    本次股东大会表决通过的上述决议均经厦门英合律师事务所公证,决议有效。

    特此公告

    附：上届监事会成员黄蔚云女士因工作需要辞去监事；

    新增监事会成员简历：卜舒娅女士,现年40岁,大专毕业,中共党员。 现任厦门 国贸集团总裁助理,兼公司办公室主任。曾任厦门市政府办公厅处长,1994年调任国 贸集团公司总裁办公室主任。

    其余董事、监事个人简历已公布于1996年9月14日《上海证券报》。