本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第三届董事会二OO三年度第一次会议于2003年1月29日在厦门国贸大厦18层会议室召开。会议应到董事7人,实到5人(阎旭东独立董事和肖伟董事因公出差在外,均授权委托何福龙董事长代为出席并表决),全体监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长何福龙先生主持。经与会董事认真审议讨论,通过了以下事项：

    1、同意转让公司持有的厦门国贸期货经纪有限公司的80%股权(含厦门国贸纺织品公司持有的5%股权),待公司与股权受让方签订了股权转让协议后再进行详细的信息披露；

    厦门国贸期货经纪有限公司注册资本1亿元人民币,注册地址为厦门市湖滨南路国贸大厦11层,法定代表人：许晓曦,公司经营范围为国内商品期货代理；期货咨询、培训。我司持有该司95%股份,我司控股公司-厦门国贸纺织品有限公司持有该司5%股份。厦门国贸期货经纪有限公司2001年度经会计师事务所审计的总资产为115,032,745.14元,净资产为105,030,105.88(元,负债总额为10,002,639.26元,净利润为4,993,051.02元。

    2、同意二00三年度在2500万元人民币额度内为厦门大邦通商汽车贸易有限公司(厦门国贸汽车股份有限公司持有该司50%的股份)开具银行承兑汇票提供信用担保；

    3、同意设立公司董事会提名委员会并通过了《厦门国贸集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》(详情见：www.sse.com.cn)；

    4、同意设立公司战略发展与风险控制委员会并通过了《厦门国贸集团股份有限公司董事会战略发展与风险控制委员会实施细则》(详情见：www.sse.com.cn)；

    5、决定继续对高管人员实行年薪制,由固定收入和风险收入两部分组成,固定收入按月发放,风险收入按各自承担的年度考核指标为主要依据按比例计提。并对高管人员实行虚拟持股计划,即高管人员20%的风险收入不发现金,以审计后本公司当期每股净资产为基础价格象征性买入法人股股份,高管人员在持股期间只享有分红、赠配股权利,不享有表决权。高管人员因调动、解聘、退休等原因离任时,其所持股份由本公司按离任审计时当期每股资产为基础价格回购。