本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第三届董事会二00二年度第二十次会议于二00二年十月二十四日在厦门国贸大厦18层会议室召开。会议应到董事7人,实到7人,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长何福龙先生主持。经与会董事认真讨论,审议通过以下事项：

    1、审议通过公司二OO二年第三季度报告；

    2、对厦门国贸纺织品有限公司进行改制并设立厦门国贸丰达贸易有限公司；

    3、为全资子公司———宝达投资（香港）有限公司分别向香港上海汇丰银行有限公司厦门分行申请100万美元授信额度（为期1年）、向中国银行（香港）有限公司申请1800万美元授信额度（为期1年）提供担保。

    特此公告。