本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第三届董事会二00二年度第十九次会议于二00二年九月二十九日在厦门国贸大厦18层会议室召开。会议应到董事7人,实到5人（阎旭东独立董事因公出差在外,委托邓力平独立董事代为出席并表决,周任千董事因公出差在外,委托何福龙董事长代为出席并表决）,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长何福龙先生主持。经与会董事认真讨论,审议通过了以下事项：

    1、鉴于厦门茶叶进出口有限公司系由中国茶叶股份公司控股的公司,拥有良好的盈利能力和发展前景,同意以人民币1440万元的价格受让厦门市商贸国有资产投资有限公司持有的厦门茶叶进出口有限公司800万股股权。

    关联董事王燕惠进行了回避,未参与表决。

    2、同意向中国进出口银行申请机电产品（含高新技术产品）出口卖方信贷额度人民币1亿元,期限一年,厦门商贸国有资产投资公司已承诺为该项贷款提供相应的担保。

    3、审议通过《厦门国贸集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（该细则详细内容见www.sse.com.cn）。

    特此公告