本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    厦门国贸集团股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月15 日上午在厦门 国贸大厦十七楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共8名, 所持有及代表持有 的股份7121.81万股,占总股本19812 万股的35.95%。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。大会由董事长何福龙先生主持。

    二、提案审议情况

    经大会审议,以记名投票方式表决通过了如下决议（具体表决情况见附件）：

    （一）审议并通过公司2001年度《董事会工作报告》；

    （二）审议并通过公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》；

    （三）审议并通过公司2001年度《财务决算工作报告》；

    （四）审议通过了《公司股东大会议事规则》；

    （五）审议并通过公司2001年度《监事会工作报告》；

    （六）选举高成勇先生作为公司监事；

    （七）审议并通过公司2001年度《利润分配预案》：

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润25,889 ,996.54元,加上2001年初未分配利润-51,702,312.71元,可供股东分配的利润为-25, 812,316.17元。根据公司章程的规定, 决定以公司任意盈余公积金弥补累计未分配 利润亏损数,弥补后的公司未分配利润为0。公司本年度不进行利润分配, 亦不进行 资本公积金转增股本。

    （八）审议通过了续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2002年度的 主审会计师事务所的议案；

    （九）大会授权董事会办理总贷款余额不超过公司上一年度经会计师事务所审 计的公司净资产的金融机构贷款。

    （十）选举邓力平先生、阎旭东先生为公司独立董事；

    （十一）审议通过了关于对独立董事实行每人每年5万元人民币的津贴的议案；

    （十二）审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》；

    （十三）审议通过了《对公司董事、监及高管人员进行责任保险的议案》：

    授权公司董事会在适当的时机为公司董事（含独立董事）、监事及高管人员购 买责任保险,每年支付的责任保险费率总额不高于人民币柒拾万元。

    具体表决情况如下：

    单位：万股

             投票情况        赞成票          否决票          弃权票

      议案                票数   占%（1）  票数  占%（1）   票数  占%（1）

    议案（一）           7115.08   99.91    0       0       6.73   0.09

    议案（二）           7121.81  100.00    0       0        0      0

    议案（三）           7121.81  100.00    0       0        0      0

    议案（四）           7121.81  100.00    0       0        0      0

    议案（五）           7121.81  100.00    0       0        0      0

    议案（六）           7121.81  100.00    0       0        0      0

    议案（七）           7115.08   99.91    0       0       6.73   0.09

    议案（八）           7121.81  100.00    0       0        0      0

    议案（九）  注（2）  7121.81  100.00    0       0        0      0

    议案（十）  邓力平   7121.81  100.00    0       0        0      0

                阎旭东   7121.81  100.00    0       0        0      0

    议案（十一）         7121.81  100.00    0       0        0      0

    议案（十二）  注2    7121.81  100.00    0       0        0      0

    议案（十三）         7121.81  100.00    0       0        0      0

    注：（1）占%栏是指出席会议表决权票的百分比

    （2）该项议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3以上通过。

    三、律师见证情况

    福建厦门联合信实律师事务所具有证券从业资格的律师黄加丹先生到会并出具 了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和 公司章程的规定；出席人员的资格合法有效, 表决程序符合法律法规和公司章程的 规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师意见书。

    特此公告

    

厦门国贸集团股份有限公司

    2002年5月15日