本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第三届董事会2002年度第十三次会议于2002年4 月 18日在厦门召开。公司董事会形成决议,决定向公司2001 年年度股东大会提交以下 临时议案：

    鉴于公司房地产开发已进入高峰期、公司位于东渡港区20、21＃号泊位的 14 .86万平方米的建设用地也即将进入前期建设以及公司扩大业务经营的需要,公司董 事会提请2001年年度股东大会批准, 授权董事会办理总贷款余额不超过公司上一年 度经会计师事务所审计的公司净资产的金融机构贷款。

    公司2002年4月13日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上的关于召开公 司2001年年度股东大会通知中的其余事项没有变更。

    特此公告。