本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议情况

    经公司第三届董事会2002年度第十二次会议决定，于2002年5月15日（星期三） 上午9：30在厦门国贸大厦17层多功能厅召开公司2001年年度股东大会。

    二、会议主要议程

    （1）审议公司《董事会2001年度工作报告》；

    （2）审议公司《2001年年度报告》及其《2001年年度报告摘要》；

    （3）审议公司《监事会2001年度工作报告》；

    （4）审议公司《2001年度财务决算报告》；

    （5）审议公司《2001年度利润分配预案》；

    （6）选举二名公司独立董事；

    （7）更选公司部分监事（见今日公司监事会决议公告）；

    （8）审议《关于对独立董事实行津贴的议案》；

    （9）审议《续聘会计事务所及确定审计费用议案》：

    公司董事会拟续聘厦门天健华天有限责任会计事务所为公司2002年度的主审会 计师事务所，2002年度的财务审计费用原则上不高于2001年度标准，因审计所发生 的差旅费由公司承担。

    （10）审议《修改公司章程的议案》；

    （11）审议《公司股东大会议事规则》；

    （12）审议《对公司董事、监事及高管人员进行责任保险的议案》：

    中国入世后，上市公司不仅要接受国内法律的规范，而且要严格遵守WTO规则， 进一步规范化和国际化。根据中国证监会和国家经贸委共同发布的《上市公司治理 准则》的规定，为使公司董事、监事和高级管理人员安心工作，鼓励其更好地行使 职能，保护公司和股东的利益，营造良好的公司治理的氛围，提请股东大会批准在 适当的时机为公司董事（含独立董事）、监事及高管人员购买责任保险，每年支付 的责任保险费率总额不高于人民币柒拾万元。

    以上1、5、6、8项议案内容详见2002年3月29日《中国证券报》、 《上海证券 报》公司2001年年度报告摘要及董事会决议公告；3、4、10、11项议案内容及公司 2001年年度报告详见上交所网站（http://www.see.com.cn）。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年5月9日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分 公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、 股东帐户卡到公司办 理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有 授权委托书（样式附后）。机构投资者持股东帐户卡、持股东凭证、法人单位授权 委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方 式登记。

    2、登记时间：2002年5月10日（上午：9：00-11：30

    下午：2：30-5：00）

    3、登记地点：厦门市湖滨南路国贸大厦17层企划部

    联系电话：0592-5161888-1736、1741

    传真：0592-5160280

    邮编：361004

    联系人：兰颖刚、杨秀华

    五、其他事项

    会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    

厦门国贸集团股份有限公司董事会

    2002年4月12日