厦门国贸集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月15日上午 在厦门国贸大厦十七楼会议室召开,出席会议的股东（或股东代表）共6名, 所持有 及代表持有的股份7115.40万股,占总股本19812 万股的35.91%。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会审议, 以记名投票方式表决通过 了如下决议：

    一、 审议并通过《变更募集资金项目的议案》,同意将原募股资金用于追加全 资子公司宝达投资（香港）有限公司注册资本部分（人民币叁仟万元）, 用于设立 厦门国贸汽车有限公司。

    二、 审议并通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所聘期一年的议案；

    三、 审议并通过受让厦门兆成房地产开发有限公司95%股份的议案；

    四、 审议并通过厦门商贸国有资产投资有限公司提出的《对公司董事长实行 新的薪酬办法的议案》。大会还责成公司董事会在今年年底制定出与《对公司董事 长实行新的薪酬办法的议案》相配套的公司高层管理人员薪酬管理办法。

    五、 审议并通过修改公司章程第100条的议案。修改后条文内容为：董事会经 股东大会授权,对不超过公司净资产30%以内的单项投资具有审批权, 并建立严格的 审查和决策程序；超过公司净资产30%以上的单项投资项目应组织有关专家、 专业 人员进行评审,并报股东大会批准。

    福建厦门联合信息律师事务所具有证券从业资格的律师黄加丹先生到会并出具 了法律意见书。该法律意见书认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法 规和公司章程的规定；出席人员的资格合法有效, 表决程序符合法律法规和公司章 程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告。

    附件：股东大会表决情况统计表

    附件： 

    股东大会表决情况统计表

                                                          单位：万股

    投票情况                赞成票            否决票          弃权票

    议案                  票数    占%（1） 票数  占%（1）  票数  占%（1）

    议案（一）           7114.99    99.99    -     -      0.41    0.01

    议案（二）           7115.40   100.00    -     -       -      -

    议案（三）           7112.87    99.96    -     -      2.53    0.04

    议案（四）           7115.40   100.00    -     -       -      -

    议案（五）           7115.40   100.00    -     -       -      -