厦门国贸集团股份有限公司第三届监事会第七次会议于2001年9月6日在公司会 议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会召集人卜舒娅女士主持。会议审议并同意将以下议案提交临时股东大 会审议：

    1、 关于公司变更募集资金项目的议案；

    2、 关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所的议案；

    3、 厦门市商贸国有资产投资有限公司提出的对公司董事长实行新的薪酬办法 的议案；

    4、 修改公司章程部分条款的议案。

    监事会认为：成立“厦门国贸汽车有限公司”, 可凭借我司十多年来经营进口 汽车方面积累的经验, 从单纯的汽车批发销售延伸至建立直接面对最终用户的营销 服务网络,在全省范围内建立整车销售、维修服务、 配件供应和信息反馈四位一体 的汽车服务网络,是公司探索新的贸易形式的有益尝试,有利于进一步提高公司的经 济效益。项目的投资论证方案是符合实际并切实可行的。对公司董事长实行新的薪 酬办法将有助于进一步落实资产运营责任制,提高资产运营效益,为广大股东创造更 好的效益。