厦门国贸集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2001年6月1日在厦门 国贸大厦18层会议室召开,会议应到董事5人,实到董事5人。会议经审议表决通过以 下决议：

    一、同意在厦门特贸有限公司以其持有的福建兴业银行4000万股股权提供质押 反担保的前提下,为厦门特贸有限公司向福建兴业银行厦门分行贷款9000 万元提供 连带责任保证担保。

    二、同意厦门国贸期货经纪有限公司注册资本增加到人民币1亿元的方案,决定 对厦门国贸期货经纪有限公司增加投资现金人民币6800万元。增加投资后, 公司在 厦门国贸期货经纪有限公司的投资共为人民币9500万元, 占该司的股份比例从增资 前的90%增加到95%。

    该增资方案尚需上报中国证监会并在国家工商登记管理局办理相应的变更登记 手续。

    

厦门国贸集团股份有限公司董事会

    2001年6月5日

    附：

    1、厦门特贸有限公司简介

    注册资本：人民币玖仟伍佰玖拾万元

    注册地址：厦门湖滨北路特贸大厦

    法定代表人：谢永武

    经营范围：主营：1、自营和代理各类商品及技术的进出口业务,（不另附进出 口商品目录,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）； 开 展对销贸易和转口贸易；2、房地产管理、经纪与代理。

    兼营：1、批发、零售日用杂品、纺织品、服装和鞋帽、五金交电、 机械电子 设备、建筑材料、金属材料；2、房地产开发与经营；3、经营保税仓库业务；4 、 承办中外合资经营、合作生产业务；5、经营厦门市寄售业务；6、经营厦门特区内 台产品的进口；7、进口葡萄酒类批发；8、经营对台小额贸易业务；9、批发、 零 售进口葡萄酒；10、批发、零售化学危险物品（经营有效期至2000年6月30日）。

    2、福建兴业银行简介

    注册资本：壹拾伍亿元人民币

    注册地址：福州市湖东路154号

    法定代表人：高建平

    经营范围：主营：办理公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办 理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 同业拆借、提供信用服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务； 外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行或代理发行股票以外的外币有价 证券；

    兼营：外汇票据的承兑和贴现；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自 营或代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；贸易、非贸易结算；资信调查、咨询、 见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。外汇业务经营资格有效期至2001年12 月16日。

    3、厦门国贸期货经纪有限公司简介

    注册资本：人民币叁仟万元

    注册地址：厦门市湖滨南路国贸大厦11层

    法定代表人：许晓曦

    经营范围：国内商品期货代理；期货咨询、培训。