厦门国贸集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2001年4月12 日在厦 门国贸大厦十八楼会议室召开。会议应到董事七人，实到五人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。何福龙董事长主持了本次会议。经讨论，会议形成如下 决议：

    一、审议通过公司2000年度董事会工作报告；

    二、审议通过公司2000年度财务决算报告；

    三、审议通过公司2000年度利润分配预案：鉴于2000年度公司的业绩，决定不 分配、不转增；

    四、审议通过公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    五、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案（详见附件一）；

    六、审议通过公司董事变更的预案：解除庄志聪先生副董事长、董事职务，解 除杨景跃先生董事职务；

    七、审议通过关于公司董事会工作费用的预案：董事会成员以及董事会专业委 员会工作人员的工资、奖金和工作费用在每年100万元人民币额度内支出， 若有超 出，应经股东大会批准；

    八、审议通过公司2001年度利润分配政策预案：

    根据中国证监会的有关规定， 本着对广大投资者负责的态度， 公司董事会对 2001年度的利润分配政策预计如下：

    1、公司2001年度拟进行一次利润分配；

    2、公司2001 年度实现的净利润在根据《公司章程》提取公积金和公益金后， 将用于股利分配的比例拟为30%；

    3、公司股利分配方式将采取现金或送股或二者相结合的方式， 其中现金股利 占股利分配的比例不低于50%；

    4、董事会保留对以上分配政策根据公司年度发展和盈利情况进行调整的权利， 且须由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能实施。

    以上议案提交股东大会审议。

    九、决定召开公司2000年度股东大会：

    1、 会议时间：2001年5月15日上午9时。

    2、 会议地点：厦门国贸大厦17楼多功能厅。

    3、 会议主要议程：

    （1）审议通过公司2000年度董事会工作报告；

    （2）审议通过公司2000年度监事会工作报告；

    （3）审议通过公司2000年度财务决算报告；

    （4）审议通过公司2000年度利润分配预案；

    （5）审议通过公司2000年年度报告和年度报告摘要；

    （6）审议通过关于修改公司章程部分条款的议案；

    （7）审议通过公司董事变更的预案；

    （8）审议通过关于公司董事会工作费用的预案。

    4、出席会议对象：

    （1） 本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2） 截止2001年5月10日下午收市时， 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东或其授权代理人。

    5、 出席会议办法：

    （1 ）登记手续：符合出席会议要求的股东或其授权代理人须持本人身份证、 证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理登记手续。法人股东持 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可 以信函、传真方式登记。

    （2 ）登记地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十七楼厦门国贸集团股份有限公司 企划部。

    （3）登记日期：2001年5月11日至14日（上午9：00-下午5：00）。 以信函或 传真方式登记的， 以2001年4月14日下午5：00前收到为准。

    （4）联系人：陈晓华 杨秀华

    （5）联系电话：0592-5161888-1741

    （6）传真：0592-5160280

    （7）邮编：361004

    （8）会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

    特此公告。