本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第八次会议于二00六年九月四日以书面方式通知全体董事,并于二00六年九月十四日 以通讯方式召开,会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人,实到九人,全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,一致通过如下决议：

    因下属投资企业--厦门国贸金海湾投资有限公司开发"国贸蓝海"商品房项目的需要,全体股东协商按各自所持股比增加该公司注册资本至20000万元人民币。公司董事会同意按持股比例增加对厦门国贸金海湾投资有限公司的投资,金额为9310万元人民币。

    厦门国贸金海湾投资有限公司为我司于二00五年十二月出资490万元人民币与厦门宝达投资管理有限公司等股东共同投资设立的有限责任公司,主要从事房地产的投资、经营与管理,我司持有49%的股权。

    特此公告。

    厦门国贸集团股份有限公司董事会

    二00六年九月十五日