本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第五次会议于二00六年七月三十一日以书面方式通知全体董事,并于二00六年八月十 日以通讯方式召开,会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人,实到九人,全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,一致通过如下决议：

    为优化我司投资结构,同意转让公司持有的厦门维多利俱乐部有限公司全部40%的股权,并按规定授权公司总裁具体处理谈判及签约等相关事宜。

    具体转让事宜待相关转让协议正式签订后另行公告。

    特此公告。

    厦门国贸集团股份有限公司董事会

    二00六年八月十一日