本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第一次会议于二00六年六月十三日召开，会议由何福龙先生主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,形成如下决议：

    1、推选何福龙先生担任公司董事长，推选许晓曦先生担任公司副董事长,任期三年（相关简历详见于二00六年五月十三日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）；

    2、聘请许晓曦先生担任公司总裁，聘请卜舒娅女士、熊之舟先生、周任千先生、陆郑坚先生、李植煌先生担任公司副总裁，任期三年；聘请李植煌先生担任公司财务总监，陈晓华女士担任公司董事会秘书，任期三年（相关简历详见附件）；

    3、推选卢永华、林琛良、何福龙为公司第五届董事会预算委员会委员，推选卢永华、闫旭东、何福龙为公司第五届董事会审计委员会委员，推选邓力平、何福龙、闫旭东为公司第五届董事会薪酬委员会委员；推选许晓曦、周任千、肖伟为公司第五届董事会战略发展与风险控制委员会委员；推选闫旭东、王燕惠、邓力平为公司第五届董事会提名委员会委员，任期三年（相关简历详见二00六年五月十三日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）;

    4、聘任龙泷先生为公司董事会授权证券事务代表，任期三年（简历详见附件）。

    以上议案均获全票通过，相关人员简历详见附件。

    特此公告。

    备查文件：《厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第一次会议决议》

    厦门国贸集团股份有限公司董事会

    二00六年六月十三日

    附：简历

    卜舒娅，女，中共党员，1956年出生，大专学历，在读高级经理工商管理硕士研究生，曾任厦门市政府办公厅信息处处长，公司总裁助理、党委副书记、监事会召集人。现任公司党委副书记，纪检书记、副总裁、工会主席。

    熊之舟，男，中共党员，1964年出生，本科学历，在读高级经理工商管理硕士研究生，工程师，曾任厦门市经贸委副处长，厦门国贸房地产公司总经理，厦门国贸集团股份有限公司董事、副总裁。现任公司副总裁。

    陆郑坚，男，中共党员， 1954年出生，大专学历。曾任厦门观海园旅游渡假村副总经理、厦门国际贸易信托投资公司驻深办筹建处主任、福建省人民政府办公厅主任干事、福建国际投资有限公司董事并厦门公司经理。现任公司副总裁。

    李植煌，男，汉族， 1966年3月出生，1988年7月参加工作，大学本科学历，在读高级经理工商管理硕士研究生，会计师职称，中共党员。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。先后被评为厦门国贸集团股份有限公司2002年度、2003年度最佳员工。

    陈晓华，女，1966年出生，本科学历，在读高级经理工商管理硕士研究生，曾任厦门国贸泰达股份有限公司董事会秘书、证券部经理，厦门国贸期货经纪有限公司总经理，现任公司董事会秘书、总裁助理、证券事务部经理。

    龙泷，男，汉族，中共党员，1980年2月出生，大学本科学历。现任公司董事会授权证券事务代表。