厦门国贸集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月28日上午在国贸大 厦17楼多功能大厅召开,出席会议股东20人,代表股份7431.3904万股,符合法定要求, 经大会审议,表决通过了如下决议:

    一、大会以代表股份7431.3904万股的同意票， 审议通过了《董事会年度工作 报告》；

    二、大会以代表股份7431.3904万股的同意票，审议通过了《总裁业务报告》；

    三、大会以代表股份7431.3904万股的同意票，审议通过了《监事会工作报告》；

    四、大会以代表股份7431.3904万股的同意票，审议通过了《财务预决算报告》；

    五、大会以代表股份7431.3904万股的同意票，审议通过了《1997 年度利润分 配及分红方案》；

    公司1997年实现税后利润105034098.17元，提取10％的法定公积金10503409. 82元，提取10％法定公益金10503409.82元，提取10％任意公积金10503409.82 元，加97年年初未分配利润60277431.15元， 公司本年度可供股东分配的利润为 133801299.86元，扣除公司97年已经实施的两次分红共计53040000.00元(96年度 分红方案，即以总股本10920万股为基数，每10股送红股2股)， 本年度末未分配利 润为80761299.86元，公司董事会着眼于公司的长远发展，决定在1998年中期报告 之前不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    六、大会以代表股份7431.3904万股的同意票，审议通过了《修改公司章程》 的议案，并授权董事会办理配股后的章程修订事项及有关工商变更事宜；

    七、大会以代表股份7431.3904万股的同意票，审议通过了《授权董事会行使 不超过公司净资产10％的单项投资审批权》的议案；

    八、大会以代表股份7431.3904万股的同意票， 审议通过了《关于聘请厦大会计师 事务所为公司审计机构》的议案；

    九、(1)在会以代表7430.8192万股的同意票，审议通过了刘学军、姜维基、周 骏平等三位董事的辞呈；

    (2)大会以代表股份7429.1504万股的同意票，审议通过了增补熊之舟先生为董 事的议案；

    十、(1)大会代表股份7430.8192万股的同意票，审议通过了张航监事的辞呈；

    (2)大会以代表股份7379.1504万股的同意票，审议通过了增补陈振鸿先生为监 事的议案。

    厦门英合律师事务所律师郑振辉、陈文荣出席了本次大会并担任本次大会的见 证工作。

    特此公告

    新增选董事简历：

    熊之舟，男，34岁，大学本科学历，曾任厦门市经贸委副处长，现任集团公司 全资子公司厦门国贸房地产开发有限公司总经理。

    新增选监事简历：

    陈振鸿，男，51岁，初中学历，1966年3月入伍， 曾在炮兵六十四师六一二团 任副连长，85年2月转业至集团公司工作， 现任集团全资子公司厦门煜辉置业有限 公司总经理。

    肖伟，男，33岁，硕士学历，1991年大学毕业后即进入集团公司工作，曾任集 团公司法律室副主任，现任集团公司法律室主任。