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    厦门国贸集团股份有限公司二00五年年度股东大会于二00六年六月十三日上午在厦门国贸大厦十二层会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6名，所持有及代表持有的股份12,806.52万股，占总股本35,661.5998万股的35.91%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。会议审议并通过如下议案：

    （一）《公司董事会二00五年度工作报告》；

    （二）《公司监事会二00五年度工作报告》；

    （三）《独立董事二00五年度述职报告》；

    （四）《公司二00五年度财务决算报告》；

    （五）《公司二00五年年度报告及摘要》；

    （六）《公司二00五年度利润分配的预案》；

    （七）《续聘会计师事务所的议案》；

    （八）《全面修订公司章程的议案》；

    （九）《全面修订公司股东大会议事规则的议案》；

    （十）《全面修订公司董事会议事规则的议案》；

    （十一）《全面修订公司监事会议事规则的议案》；

    （十二）《董事会换届及选举新一届董事会董事的议案》；

    选举何福龙、林琛良、许晓曦、王燕惠、周任千及肖伟为公司第五届董事会董事。

    （十三）《选举新一届董事会独立董事的议案》；

    选举邓力平、闫旭东及卢永华为公司第五届董事会独立董事。

    （十四）《监事会换届及选举新一届监事会监事的议案》；

    选举高成勇及徐秋琴为公司第五届监事会监事。

    （十五）《将公司二00五年十二月三十一日的公益金结余转作盈余公积金管理使用并停止实行公益金制度的议案》。

    具体表决情况如下：

    股东大会表决情况统计表

                                       赞成票                     否决票                    弃权票
    投票情况议案            票数（万股）   占%注（1）   票数（万股）   占%注（1）   票数（万股）   占%注（1）
    议案（一）                  12802.70        99.97              0            0           3.82         0.03
    议案（二）                  12802.70        99.97              0            0           3.82         0.03
    议案（三）                  12802.70        99.97              0            0           3.82         0.03
    议案（四）                  12802.70        99.97              0            0           3.82         0.03
    议案（五）                  12802.70        99.97              0            0           3.82         0.03
    议案（六）                  12802.70        99.97              0            0           3.82         0.03
    议案（七）                  12802.70        99.97              0            0           3.82         0.03
    议案（八）注：（2）         12802.70        99.97              0            0           3.82         0.03
    议案（九）注：（2）         12802.70        99.97              0            0           3.82         0.03
    议案（十）注：（2）         12802.70        99.97              0            0           3.82         0.03
    议案（十一）注：（2）       12802.70        99.97              0            0           3.82         0.03
    议案（十二）                        票数（万股）
    何福龙                              12806.52
    林琛良                              12806.52
    许晓曦                              12806.52
    王燕惠                              12806.52
    周任千                              12806.52
    肖伟                                12806.52
    议案（十三）
    邓力平                              12806.52
    闫旭东                              12806.52
    卢永华                              12806.52
    议案（十四）
    高成勇                              12806.52
    徐秋琴                              12806.52
    议案（十五）                12802.70      99.97               0             0           3.82         0.03

    注：（1）占%栏是指出席会议表决权票的百分比。

    （2）该项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文到会见证并由其出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、大会见证律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    厦门国贸集团股份有限公司

    二OO六年六月十三日