本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00 六年度第六次会议于二00六年五月二十二日以书面方式通知全体董事,并于二00六年六月二日以通讯方式召开,会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人,实到九人,全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,形成如下决议：

    同意推选许晓曦先生为公司副董事长,并聘任为公司总裁；同意聘任李植煌先生为公司副总裁,任期与公司第四届董事会一致。

    特此公告。

    许晓曦先生简历详见厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00四年度第五次会议决议公告附件(编号：2004-17)；

    李植煌先生简历详见厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第一次会议决议公告附件(编号：2005-02)。

    厦门国贸集团股份有限公司董事会

    二00六年六月二日