厦门国贸集团股份有限公司第二届第二次临时股东大会,于1997年9月10日下午 在公司17楼式功能厅召开,出席会议股东98人,代表股份5748.5635万股,占公司总股 本的52.60％,符合法定要求,比大会审议,表决通过如下决议：

    一、审议通过了《总裁业务工作报告》;

    二、审议通过了《1997年中期财务报告》;

    三、审议通过了《1997年中期送红股预案及公积金转增股本预案》;

    会议决定对以前年度累计未分配利润29077431. 15 元进行分配 , 以现有股本 10920万股为基数，向全体股东以10:2的比例送红股，每股面值一元, 送红股股数为 21840000股,另从现有资本公积金165961176.41元中转增股本,以总股本10920 万股为 基数,向全体股东按10:4比例转增股本,每股面值一元,转增股本43680000股,二者合 计为每10股送、转6股,由董事会负责实施, 具体事宜另行公告。

    四、审议通过了1997年配股方案:

    会议决定在1997年10月3日公司股票上市期满一年后申请配股,本次配股以公司 1996年12月31日总股本7800万股为基数，向全体股东按10:3的比例配股，配股股份 总额为2340万股，配股价暂定为每股11.28元, 其中,国家股东部分以土地评估作价 、部分以现金全额配售应配份额社会公众股东及内部职工股东以现金方式配售。本 次配股募集资金主要用于(1)购买厦门一工业企业部分股权;(2) 投资木材及滴塑手 套出口基地;(3)设立厦门国顺达国际仓储有限公司;(4)追加投资全资子公司--- 宝 达投资(香港)有限公司;(5)补充流动资金。本次配股决议有效期为股东大会通过之 日起一年内。股东大会授权董事会负责处理配股方案实施中的有关事宜, 并对公司 章程中相关条款进行相应的修改,修改后的章程留待下次股东大会审议,本方案须报 厦门证监会出具意见并报证券监督管理委员会审核批准。

    特此公告。