本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00 六年度第五次会议于二00六年五月十一日以书面方式通知全体董事,并于二00六年五月二十一日以通讯方式召开,会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人,实到九人,全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,形成如下决议：

    鉴于公司有关董事会换届选举的二00五年度股东大会将于二00六年六月十三日召开,为确保公司正常运作,特将第四届董事会任期延长至第五届董事会产生为止。公司高管人员及证券事务代表聘任期与本届董事会任期一致。

    特此公告。

    备查文件：《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00六年度第五次会议决议》

    厦门国贸集团股份有限公司董事会

    二00六年五月二十一日