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    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00六年度第二次会议于二00六年三月十三日以电子邮件送达方式通知全体董事,并于二00六年三月二十四日召开,会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人,实到九人,全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,通过如下议案：

    一、审议通过公司二00五年年度报告及摘要；

    二、审议通过公司董事会二00五年度工作报告；

    三、审议通过公司二00五年度财务决算报告；

    四、审议通过公司二00六年度预算案；

    五、审议通过公司二00五年度利润分配预案：

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计确；认,公司二00五年度实现净利润138,430,817.67元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定公积金13,843,081.77元,提取10%的法定公益金13,843,081.77元,提取10%任意公积金13,843,081.77元,加上年初未分配利润144,103,084.79元,扣除二00四年度已分配利润35,661,599.80元,本年度可分配的利润为205,343,057.36元。公司拟以二00五年底总股本356,615,998股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金35,661,599.80元,尚未分配利润169,681,457.56元结转下年度。

    六、审议通过公司二00五年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案：

    二00五年度,公司拟根据帐龄计提应收帐款坏帐准备3,825,431元,冲回其他应收款坏帐准备5,077,078.54元,计提短期投资跌价准备2,655.05元,根据市场行情计提存货跌价准备4,648,512.77元,根据被投资单位财务状况,计提长期投资减值准备9,592,629.26元。另因公司业务发展与经营管理的需要,对厦门捷丰亚飞汽车有限公司、厦门联起汽车有限公司、厦门国贸纺织品进出口有限公司、明溪山达硅品有限公司、厦门国贸海外经济合作有限公司等投资企业进行了注销、转让,拟对上述长期投资进行核销,核销损失共计6,928,006.13元。

    七、审议通过公司二00五年度会计估计变更的议案：

    由本公司及本公司的子公司厦门国贸地产有限公司共同投资的厦门信达联房地产开发有限公司的股权投资差额原按该公司的剩余经营期限分七年平均摊销,二00五年决定根据该公司房地产开发项目预计的剩余经营年限,改为分二年平均摊销,摊销期限至二00六年十二月。

    这一会计估计变更导致本年度合并价差的摊销增加2,402.56万元,相应导致本年度合计利润总额减少2,402.56万元。

    上述第一、二、三、五项议案尚需提交公司二00五年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    备查文件：

    《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00六年度第二次会议决议》