本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司参股的厦门国贸金海湾投资有限公司于十二月八日在厦门市大型土地招投标中以人民币6.96亿元的总价款竞拍获得了厦门市五缘湾片区的2005G17、2005G18、2005G19三幅地块,用于房地产开发建设。该三幅地块占地面积69766平米,建筑面积143300平米,位于厦门市五缘湾片区环湾路五通段西侧,环境优美,环湖绕海,交通便利,适合建设低密度高尚住宅,具有良好的开发前景。

    附：独立董事意见书

    厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会二00五年度第十二次会议审议了《关于厦门国贸地产有限公司与厦门宝达投资管理有限公司及第三方公司共同投资设立厦门国贸金海湾投资有限公司的议案》。由于厦门宝达投资管理有限公司为我司控股股东的全资子公司,因此根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,该投资事宜构成关联交易。公司董事会在审议上述议案之前,已经向我们提交了相关资料并经过我们的认可。我们在审阅有关文件的同时,也就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规定,基于我们的独立判断,现就上述事项发表如下独立意见：

    该关联交易的整个审议、决策程序符合国家相关法律、法规的要求,一名关联董事进行了回避,未参与董事会对该关联交易的表决。该关联交易是公司因业务发展需要而进行的,三方投资人均为现金出资,不存在关联交易定价等问题,符合公平合理的原则,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

    厦门国贸集团股份有限公司独立董事:

    邓力平、阎旭东、卢永华

    二00五年十二月六日