厦门国贸集团股份有限公司1996年度股东大会，于1997年4月28 日上午在公司 17楼多功能厅召开，出席会议股东85人，代表股份3911.7951万股， 占公司总股本 的50.15％，符合法定要求，经大会审议，表决通过如下决议：

    一、审议通过了《董事会工作报告》；

    二、审议通过了《总裁业务报告》；

    三、审议通过了《监事会工作报告》；

    四、审议通过了《财务预算报告》；

    五、审议通过了《96年度利润分配及分红方案》；

    公司1996年实现税后利润85463436.31元，按10％提取法定公积金8546343.63元， 按10％提取法定公益金8546343.63元，按10％提取任意公积金8546343.63元， 余 59824405.42 元， 加上上年未分配利润 453025.73元， 可供股东分配利润共计 60277431.15元，以总股本7800万为基数， 按 10: 4 的比例派送红股， 计送出 31200000元，尚余29077431.15元，转入下一年度分配。

    六、审议通过了《修改公司章程的报告》；

    七、大会审议通过高墀文先生因到退休年龄辞去董事职务的请求，同时增补许 晓曦先生为董事。

    特此公告。

    附：个人简历

    许晓曦，男，28岁，大学本科毕业。现任厦门国贸期货经纪有限公司总经理兼 国贸集团进口一部经理，主要负责集团公司大宗进口商品套期保值业务。