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    一、会议召开和出席情况

    厦门国贸集团股份有限公司二00四年度股东大会于二00五年 六月十日上午在厦门国贸大厦十二层会议室召开,出席会议的股东及股东代表共七名,所持有及代表持有的股份12,951.7688万股,占总股本35,661.5998万股的36.32%。本次会议由董事长何福龙先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、《公司董事会二00四年度工作报告》；

    2、《公司监事会二00四年度工作报告》；

    3、《独立董事二00四年度述职报告》；

    4、《公司二00四年度财务决算报告》；

    5、《公司二00四年年度报告及摘要》；

    6、《公司二00四年度利润分配的预案》；

    7、《续聘会计师事务所的议案》；

    8、《修改公司章程部分条款的议案》；

    9、《修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》；

    10、《修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；

    11、《关于提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案》；

    12、《修改公司监事会议事规则部分条款的议案》；

    13、《公司控股股东对公司董事长薪酬管理办法修改的提案》；

    14、《公司签定日常关联交易协议及二00五年度日常经营性关联交易的议案》。

    具体表决情况如下：

    股东大会表决情况统计表

    投票情况                赞成票              否决票               弃权票
    议案           票数（万股）   占%   票数（万股）   占%   票数（万股）   占%
    议案（一）       12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（二）       12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（三）       12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（四）       12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（五）       12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（六）       12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（七）       12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（八）       12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（九）       12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（十）       12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（十一）     12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（十二）     12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（十三）     12951.7688   100             —    —             —    —
    议案（十四）     12951.7688   100             —    —             —    —
                     12951.7688   100             —    —             —    —

    注：

    1、“占%”是指占出席会议表决权票数的百分比；

    2、议案（八）《修改公司章程部分条款的议案》应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上以特别决议通过。

    三、律师见证情况

    福建天衡联合律师事务所曾招文律师到会见证并出具了法律意见书,认为公司二00四年年度股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)和《厦门国贸集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、大会见证律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    

厦门国贸集团股份有限公司

    二OO五年六月十日