本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第五次会议于二00五年四月二十八日以电子邮件送达方式通知全体董事,并于二00五年五月九日召开,会议由公司董事长何福龙先生主持。全体董事参加了会议,全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议就下列事项形成决议：

    一、审议通过《修改公司章程若干条款的议案》；

    二、审议通过《修改公司股东大会议事规则若干条款的议案》；

    三、审议通过《修改公司董事会议事规则若干条款的议案》；

    四、审议通过《提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案》,同意提请股东大会对董事会进行如下授权：

    (一)授权董事会因公司实施资本公积金转增股本、送红股或再融资引起注册资本变化对公司章程相关条款进行修改；

    (二)授权董事会因公司营业范围增加对公司章程相关条款进行修改。

    五、同意公司控股子公司厦门国贸实业有限公司的控股公司？？？唐山中红普林食品有限公司为河北永新纸业有限公司提供2640万元的担保,同时由河北永新纸业有限公司为唐山中红普林食品有限公司提供2680万元的担保。

    六、同意将公司控股股东《对公司董事长薪酬管理办法修改的提案》提交公司二00四年度股东大会审议。

    七、审议通过《提请召开公司二00四年度股东大会的议案》。

    兹定于二00五年六月十日上午九点在公司十二层会议室召开公司二00四年度股东大会。上述第一、二、三、四、六项议案尚需提交股东大会审议通过。

    上述议案均获得全票通过,其中第一、二、三、六项议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告。

    备查文件：

    《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第五次会议决议》