公司第四届监事会二00五年度第二次会议于二00五年五月九日在公司十八层会议室召开,应到监事三名,实到三名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    经与会监事认真审议讨论,一致通过了《修改监事会议事规则若干条款的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    备查文件：

    《厦门国贸集团股份有限公司第四届监事会二00五年度第二次会议决议》