本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兹定于二00五年六月十日上午九点(星期五)在公司十二层会议室召开公司二00四年度股东大会。现将公司二00四年度股东大会有关事项通知如下：

    一、会议时间：二00五年六月十日(星期五)上午九点

    二、会议地点：厦门国贸大厦十二层会议室

    三、会议主要议程

    1、审议《公司董事会二00四年度工作报告》；

    2、审议《公司监事会二00四年度工作报告》；

    3、审议《独立董事二00四年度述职报告》；

    4、审议《公司二00四年度财务决算报告》；

    5、审议《公司二00四年年度报告及摘要》；

    6、审议《公司二00四年度利润分配的预案》；

    7、审议《续聘会计师事务所的议案》；

    8、审议《修改公司章程部分条款的议案》；

    9、审议《修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》；

    10、审议《修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；

    11、审议《修改公司监事会议事规则部分条款的议案》；

    12、审议《提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案》；

    13、审议《公司控股股东对公司董事长薪酬管理办法修改的提案》；

    14、审议《公司签定日常关联交易协议及二00五年度日常经营性关联交易的议案》。

    四、会议出席对象

    1、截止二00五年六月三日下午三点正上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、参加现场会议登记方法

    1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席,委托出席的必须持有授权委托书(样式详见附件)。机构投资者持股东账户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2005年6月6日-6月9日(9：00-11：30 14：30-17：00)

    3、登记地点：厦门市湖滨南路国贸大厦17层企划部

    联系电话：0592-5898577 5898579

    传 真：0592-5160280

    邮 编：361004

    联 系 人：杨秀华、丁丁

    六、其他事项

    本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    特此通知。

    

厦门国贸集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年五月九日

    附件： 授权委托书

    兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席厦门国贸集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数：