本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第二次会议于二00五年一月二十日以电子邮件送达方式通知全体董事，并于二00五年一月三十一日召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,全票通过如下议案：

    一、《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理规定》；

    二、《厦门国贸集团股份有限公司关联交易管理规定》；

    三、《厦门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；

    四、《厦门国贸集团股份有限公司董事会预算委员会实施细则》。

    (以上四项议案内容详见上海证券交易所网站： w w w. s s e. c o m. c n)

    特此公告。

    备查文件：

    《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第二次会议决议》