本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第一次会议于二00四年十二月二十九日以电子邮件送达方式通知全体董事，并于二00五年一月十日以通讯方式召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,以全票通过以下事项：

    一、同意林琛良先生因到达法定退休年龄辞去公司副董事长及财务总监职务；

    二、同意周骏平先生因调离公司辞去公司副总裁职务；

    三、同意聘请李植煌先生为公司财务总监（简历详见附件）；

    四、同意对《厦门国贸集团股份有限公司战略发展与风险控制委员会实施细则》有关内容进行修改（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

    公司独立董事对聘任李植煌同志为公司财务总监的事项发表了独立意见。他们认为此次聘任的提名方式、聘任程序及李植煌同志任职资格均合法、合规，李植煌同志的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对此次聘任事项没有异议。

    特此公告。

    备查文件：

    1、《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第一次会议决议》；

    2、《厦门国贸集团股份有限公司独立董事意见书》。

    附：李植煌先生简历

    李植煌，男，汉族，福建晋江人，1966年3月出生，1988年7月参加工作，大学本科学历，在读高级经理工商管理研究生，会计师职称，中共党员。现任厦门国贸集团股份有限公司财务副总监兼财务部经理。