本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00 四年度第六次会议于二00 四年十月二十五日召开，全体董事出席了会议，全体监事列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长何福龙先生主持。经全体董事认真审议讨论,一致通过以下事项：

    1、审议通过《厦门国贸集团股份有限公司二00 四年第三季度报告》；

    2、审议通过《厦门国贸集团股份有限公司对外担保管理办法》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。特此公告。