本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会二00四年度第四次会议于二00四年七月三十日以通讯方式召开,公司全体董事出席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长何福龙先生主持。经全体董事认真审议讨论,一致通过以下事项：

    1、为促进公司地产开发业务的发展壮大,增强市场竞争优势,同意将公司全资公司--厦门国贸地产有限公司的注册资本金由人民币5000万元增加至人民币2亿元；

    2、为增加公司地产开发的土地资源储备,确保公司地产开发业务的连续性,同意以不超过人民币1.1亿元的总价取得位于厦门翔安区大嶝岛内共计17万平方米的五幅地块,并授权厦门国贸地产有限公司办理签订协议等具体事宜。待协议正式签订后,我司将及时进行相关公告。

    特此公告。