河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会三届一次会议于2003年6月21日在民权县冰苑宾馆会议室召开。应到董事8人,实到5人,韩飞、吕尊鸿委托史进兵董事、孙海鸣董事委托刘建中董事出席会议并行使表决权。史进兵董事主持会议,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、选举史进兵先生担任公司第三届董事会董事长。

    二、根据史进兵提名,董事会聘任卢广华先生担任公司总经理；杨平原先生担任公司董事会秘书、副总经理；根据总经理提名,聘任程剑鸣、底光灿、侯新春先生为公司副总经理。公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了独立意见见附件一,上述高级管理人员简历见附件二。

    三、聘任赵正峰先生担任公司证券事务代表(简历见附件三)。

    特此公告。

    附件一：

    河南冰熊保鲜设备股份有限公司独立董事关于对聘任公司高级管理人员的独立意见

    本人作为河南冰熊保鲜设备股份有限公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,现对公司第三届董事会聘任公司总经理等高级管理人员事项发表以下独立意见：

    1、鉴于公司高级管理人员任期届满,公司董事会已顺利完成换届,现由第三届董事会聘任公司新一届高级管理人员,聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    2、公司董事长史进兵先生提名卢广华先生担任总经理、杨平原先生担任董事会秘书、副总经理,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    3、公司总经理卢广华先生提名程剑鸣、底光灿、侯新春先生担任公司副总经理。提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    4、根据董事会提供的被提名人简历,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

    综上意见,本人同意公司董事会聘请卢广华先生担任总经理,杨平原先生担任董事会秘书、副总经理；聘请程剑鸣先生、底光灿先生、侯新春先生担任副总经理。

    附件二：

    高级管理人员简历

    卢广华：男,40岁,本科学历,曾任商丘市轻纺局财务科长、本公司董事、总经理。

    杨平原,男,1955年5月生,本科学历,曾任商丘地区运输总公司财务科长、商丘市财政局外经科长、本公司董事、副总经理、董事会秘书。

    程剑鸣,男,汉族。1968年生。高级工程师。1990年毕业于武汉冶金科技大学机械系,获学士学位。曾任本公司技术开发处处长、总工程师办公室主任、冰熊集团公司技术中心副主任,本公司副总经理。

    侯新春,男,1964年5月生,本科学历,经济师,历任河南省冷柜厂人事劳资处处长、本公司副总经理。

    底光灿,男,1954年10月生,本科学历,高级工程师,历任商丘地区农场生产技术科科长、副厂长、河南省冷柜厂开发处处长、生产处处长、冰熊空调器厂副厂长、本公司副总经理。

    附件三

    证券事务代表简历

    赵正峰,男,1974年生,毕业于南开大学金融系货币银行学专业,获学士学位,经济师,在2003年4月取得董秘资格合格证书,曾在商丘市工商银行工作。