河南冰熊保鲜设备股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月31 日上午在河 南省商丘市宏港大酒店会议室召开,出席股东75人,共代表股份6024.07万股,占公司 总股本的75.30％。符合《公司法》和《公司章程》的规定,经审议批准, 表决通过 如下决议:

    一、审议通过了《董事会工作报告》

    二、审议通过了《监事会工作报告》

    三、审议通过了《总经理工作报告》

    四、审议通过了《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》

    五、审议通过了1996年度利润分配方案

    1996年度公司营业收入133375725.85元,实现税后利润22176 014.36元,提取法 定公积金1947471.76元,提取法定公益金97373 5.88元,当年度实际可供股东分配的 利润为16553509.94元。为了公司生产发展需要,决定96年度利润分配方案为: 不分 配,结转97年度一并分配。

    六、关于暂不审议97年增资配股说明的议案

    因有关手续正在办理中,故97年增资配股议案没有提请本次大会审议。

    七、审议表决通过,增选底光灿、林来中、张永平为公司董事的议案

    八、审议表决通过,陈峰不再担任公司董事的议案

    九、审议批准修改公司章程的议案

    第六章 第48条和第51条:公司董事会由原来的7名改为9名

    十、审议批准授权董事会行使投资额审批权限的议案

    股东大会审议通过公司董事会六次会议决议,决定授权公司董事会,在日常生产 经营活动中行使对公司生产经营投资项目的审批权,权限为公司总股本的40％,在此 权限内,公司董事会即可行使投资审批权。

    十一、审议批准通过关于更改对募集资金运用情况说明的决议的议案。

    公司董事会六次会议根据公司生产发展的实际,重新研究决定,本着资产的多元 化、商品的国际化、提高市场竞争能力和经济效益的原则,对原扩大生产15 万台冷 柜生产线技改项目和低温陈列柜技改项目, 建议用募集资金投向意大利考斯坦公司 与本公司合资的冰熊考斯坦制冷设备股份有限公司。该项目为无氟商业冷藏柜, 中 期年产量将达8000台,目前已完成了双方的互相考察,项目的协议签订正在进行中。 本项目共需流资、固资6000万元。

    本次股东大会表决通过的上述议案,符合法定程序,并由商丘地区公证处依法公 证,决议有效。

    特此公告

    附:新增董事简历

    底光灿 男 43岁 党员 本科学历 高级工程师 曾任商丘地区国营民权农 场副场长,河南冷柜厂生产处长。现任本公司副总经理,主抓生产。

    林来中 男 42岁 党员 大专学历 会计师 曾任河南林河酒厂财务副厂长、 商丘县民政局副局长。现任本公司财务总监。

    张永平 男 42岁 党员 本科学历 高级工程师 曾任河南省冷柜厂车间主 任,新产品开发部主任。现任本公司技术总监。