本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月10日在民权县冰苑宾馆会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共4人,代表本公司股权96,006,800股,占公司股份总数的75.0053%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史进兵先生主持。

    二、提案审议情况

    会议审议并通过了《关于转让本公司所持有的北京全球网星科技有限公司49%股权的议案》,同意将本公司所持有的全球网星科技有限公司29%股权,计2059万股转让给天天科技有限公司；同时将下余的20%股权,计1420万股转让给北京志华通达科贸有限公司。转让价款分别为2670万元和1842万元。

    表决结果：同意票96,006,800股,占出席本次股东大会有效表决权股100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、律师见证情况

    公司董事会聘请商丘凤苑律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范意见和公司章程的规定,均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

    2、见证律师出具的法律意见书。

    特此公告