河南冰熊保鲜设备股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年9月15日在河南冰熊集团有限公司冰苑宾馆会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共5人,代表本公司股权96,019,300股,占公司股份总数的75.0151%,公司部分董事、监事及公司高级管理人员参加了会议。会议由公司董事长史进兵先生主持。

    会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于收购商电铝业集团有限公司部分资产的议案》。

    河南冰熊集团有限公司为本议案中关联交易的关联方,依照规定回避表决。其它具有有效表决权的股份为35,859,300股。表决结果如下：同意票为35,859,300股,占出席会议有效表决权股份的100%。

    公司董事会聘请北京竞天公诚律师事务所彭光亚律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,出席会议的股东及股东授权代表具有合法有效资格。通过的决议合法有效。

    特此公告

    备查文件：

    1、河南冰熊保鲜设备股份有限公司第二次临时股东大会决议；

    2、北京竞天公诚律师事务所彭光亚律师出具的《法律意见书》。