每日必读河南冰熊保鲜设备股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年7月29日在河南冰熊集团有限公司冰苑宾馆二楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共7人,代表本公司股权96015400股,占公司有表决权股份总数的75.01%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
本议案表决情况：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股弃权票0股。
2、审议通过了《关于六名董事辞职的议案》。
本议案表决情况：
周莉萍辞职：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
石占才辞职：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
胡佃平辞职：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
陈颖辞职：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
吴军安辞职：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
马德伟辞职：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《关于增选六名董事的议案》。
本议案表决情况：
增选史进兵：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
增选卢广华：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
增选陈绪法：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
增选王焕宇：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
增选韩飞：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
增选吕尊鸿：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《关于聘任孙海鸣先生为公司二届董事会独立董事的议案》。
本议案表决情况：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《关于聘任任雁生先生为公司二届董事会独立董事的议案》
本议案表决情况：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《关于两名监事辞职和补选两名监事的议案》。
本议案表决情况：
孙大睿辞职：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
卫永跃辞职：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
增选孙玉敏：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
增选尉宏鹏：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《独立董事工作制度》。
本议案表决情况：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
8、审议通过了《董事会议事规则》。
本议案表决情况：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
9、审议通过了《监事会议事规则》
本议案表决情况：同意票96015400股,占出席会议有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
本次股东大会,董事会聘请北京竞天公诚律师事务所彭光亚律师到会进行见证并出具《法律意见书》,认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议的股东及股东授权代表具有合法有效资格,通过的决议合法有效。
特此公告
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2002年7月29日
备查文件：
1、本公司2002年第一次临时股东大会决议。
2、竞天公诚律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书
