河南冰熊保鲜设备股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年2月28 日在 公司会议室召开,会议由董事长周莉萍女士主持。应到董事7人,实到7人, 符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了2001年年度报告正文及摘要；

    二、审议通过公司2001年度董事会报告。

    三、审议通过公司2001年度财务报告。

    四、公司2001年度利润分配预案及2002年度分配政策。

    1、2001年度公司实现利润5,390,776.94元,公司报告期末可供股东分配的利润 为-105,265,524.76元。所以本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 此预案需提交2001年度股东大会审议批准。

    2、由于公司累计亏损巨大,预计2002年不进行利润分配。

    五、审议通过了《股东大会议事规则》

    六、审议通过了《资产减值准备内控制度》

    为进一步规范公司财会管理,依据财政部《企业会计制度》和相关会计准则,本 着审慎的原则,结合本公司实际制订《资产减值准备内控制度》。 对公司所执行的 计提资产减值准备涉及的范围、计提方法、计提比例等进行进一步规范和细化。

    七、关于召开2001年度股东大会的议案。

    河南冰熊保鲜设备股份有限公司关于召开2001年年度股东大会的通知

    1、会议时间：2002年4月22日上午9：00。

    2、会议地点：河南省民权县冰苑宾馆（河南省民权县工业大道）。

    3、会议议题：

    1)、审议2001年度董事会工作报告。

    2)、审议2001年度监事会工作报告。

    3)、审议2001年度财务报告和利润分配预案。

    4)、审议2001年年度报告正文及摘要；

    5)、审议《股东大会议事规则》

    6)、审议聘用会计师事务所事宜

    公司二届董事会五次会议审议通过辞聘天一会计师事务所的议案；二届董事会 九次会议通过决议聘任北京利安达信隆会计师事务所为公司审计机构, 并分别提请 本次股东大会审议批准,以上公告分别刊登于2001年5月31日、2001年12月26日《上 海证券报》。

    4、出席会议对象：

    1)、凡是在2002年4月15 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托代理人均可参加会议。

    2)、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记方法

    1）、登记手续：股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、 书面的股东授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法 人股东单位介绍信和法定代表人授权委托书。

    2）、登记时间：2002年4月20日至4月21日9：00-11：30,14：00-17：00。

    3）、登记地点：公司董事会秘书办公室。

    4）、其他：

    联系地址：河南省民权县府后街22号

    公司邮政编码：476800

    联系电话：0370--8522789-2026

    传真：0370--8526256

    联系人：李玉钦、王燕

    会期半天；参加会议股东食宿及交通费用自理。

    

河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

    二○○二年二月二十八日