河南冰熊保鲜设备股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年12月25 日上午在河南省冰熊集团有限公司冰苑宾馆会议室召开。出席会议的股东及股东授 权代表共5人，代表96,006,400股股权，占公司总股本12,800万股的75.005%，公司 董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》之规 定。会议由董事长周莉萍女士主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了《关于 河南冰熊保鲜设备股份有限公司关联交易的议案》。

    河南冰熊集团有限公司为本议案中关联交易的关联方，依照规定回避表决，其 他具有表决权的股份为65,286,400股。

    表决结果如下：有效票65,286,400股，同意票65,286,400股，占出席股东所持 有效表决权股份的100%。反对票0股，弃权票0股。

    本次股东大会经北京天驰律师事务所刘延岭律师见证并出具法律意见。该意见 认为：公司2001年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决 程序等均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    特此公告！