河南冰熊保鲜设备股份有限公司第二届董事会第九次会议在集团会议室召开， 应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了会议，会议由董事长周莉萍女士主持。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 一致通过了如下决议：

    一、审议通过了关于冰熊冷柜无氟改造设备评估入帐的议案。

    我公司无氟改造项目是由联合国第十九次蒙特利尔议定书多边基金执委会批准， 联合国开发计划署赠款并面向国内外公开竞标采购设备，于1996年6 月开始施工。 目前整个工程已全部完工。联合国开发计划署 UNDP 和中国国家环保局有关专家的 验收工作正在进行中。该项目完成后，我公司具备了单班年产15万台无氟冷柜的能 力，同时，年可减少CFC—11约295吨，CFC— 12 约 40 吨， 消除破坏臭氧层物质 ODS173吨，对保护大气层起到积极作用，产生良好的经济和环保的双重效益。该部 分资产经黑龙江龙源资产评估有限公司评估并出具了黑龙源评报字 2001 第028 号 资产评估报告书，截止评估基准日2001年10月31日，评估净值13386352.02元。 与 会董事一致同意入帐处理。

    二、审议通过了关于聘请利安达信隆会计师事务所为公司进行2001年度审计的 议案。此议案需提请2001年度股东大会审议批准。

    特此公告