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    公司第四届董事会第九次会议于2007年7月30日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人(其中独立董事3人),实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《董事会专门委员会实施细则》

    二、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构,提高董事会科学、高效的决策能力,建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司决定在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,其各委员会人员构成如下：

    1、战略委员会：

    主任委员：李大明

    委 员：杨 宇、曹家福

    2、提名委员会：

    主任委员：赵万一

    委 员：李大明、宋心平

    3、审计委员会：

    主任委员：高大勇

    委 员：何安兰、王俊峰

    4、薪酬与考核委员会：

    主任委员：高大勇

    委 员：李大明、程琥

    上述委员会的基本职责、决策程序及议事规则按照公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定执行。

    以上议案表决情况均为：9票同意,0 票反对,0票弃权。

    特此公告。

    河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

    二 〇 〇七年七月三十日