本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南冰熊保鲜设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2005年10月17日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名,实际参会董事9名。会议由董事长马军先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并表决,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司第三届董事会董事石钢先生辞职的议案》

    因工作变动,石钢先生不宜再担任本公司董事,申请辞去本公司董事职务。此议案需提请公司下次股东大会审议批准。

    二、审议通过《关于增选曹家福先生为公司第三届董事会董事的议案》

    因工作需要,石钢先生将辞去董事职务,为加强董事会力量,更好地发挥董事会集体决策的作用,根据《公司法》和本公司章程有关规定,董事会决定增选曹家福先生为本公司董事。(曹家福先生简历见附件)

    此议案需提请公司下次股东大会审议批准。

    特此公告。

    河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

    2005年10月17日

    附件：

    董事候选人简历

    曹家福：男,1959年6月生,本科学历,经济师。曾任重庆江津仁沱供销社秘书、副主任,重庆江津再生资源总公司副总经理、建材厂厂长,成都广益饲料科技有限公司总经理,现任河南冰熊保鲜设备股份有限公司总经理。