本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知于2005年6月24日和2005年7月19日分别在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告,本次股东大会于2005年7月25日在河南省民权县冰熊大道1号冰苑宾馆会议室以股东到会和网络投票方式召开,大会由公司董事会召集,公司董事长马军先生主持了本次大会。

    参加大会的股东及股东代表共112人,共持有和代表股份96582737股,占公司总股份的75.46%。其中：1、参加会议现场投票的非流通股股东及授权代表3名,代表股份93500000股,占出席大会股份总数的73.05%；参加会议现场投票的流通股股东及代表11名,持有或代表112100股股份,占公司流通股股份总数的0.35%,占公司总股本的0.09%。2、参加网络投票的流通股股东或代表98名,持有或代表股份2970637股,占公司流通股股份总数的9.28%,占公司总股本的2.32%。3、参加现场和网络投票的流通股东或代表共计109名,代表股份3082737股,占公司社会公众股股份总数的9.63%,占公司总股份的2.41%。

    公司5名董事、2名监事和2名高级管理人员出席了本次大会。

    二、提案审议情况：

    (一)审议通过了关于公司资产出售、置换及赠与的重大资产重组报告。(有关详细情况已于2005年6月24日在上证报和上交所网站披露)。

    在表决此提案报告时,因重庆国际信托投资有限责任公司和河南冰熊集团有限公司是本次资产重组的关联方,故不参加投票。

    1、全体股东表决情况：赞成股权总数27951842股,占出席会议有表决权股份的99.53%；反对股权总数201股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股权总数130694股,占出席会议有表决权股份总数的0.47%。

    2、流通股表决情况：赞成股权总数2951842股,占出席会议流通股有表决权股份的95.75%；反对股权总数201股,占出席会议流通股有表决权股份总数的0.01%；弃权股权总数130694股,占出席会议流通股有表决权股份总数的 4.24%。

    (二)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的提案报告。

    1、全体股东表决情况：赞成股权总数96346197股,占出席会议有表决权股份的99.76%；反对股权总数41420股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股权总数195120股,占出席会议有表决权股份总数的0.2%。

    2、流通股表决情况：赞成股权总数2846197股,占出席会议流通股有表决权股份的92.33%；反对股权总数41420股,占出席会议流通股有表决权股份总数的1.34%；弃权票195120股,占出席会议流通股有表决权股份总数的6.33%。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范意见和公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    特此公告。