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    河南冰熊保鲜设备股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月27日上午10点在河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共7人,代表本公司股权96026400股,占公司股份总数的75.02%,其中：非流通股份96,000,000股,占公司有表决权股份总数的75%,流通股份26400股,占公司有表决权股份总数的0.02%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议由公司董事长马军先生主持。

    经出席会议的全体股东认真审议,以记名投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《董事会2004年度工作报告》；

    赞成96026400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    其中：非流通股：

    赞成96000000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    流通股：

    赞成26400股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    2、审议通过了《监事会2004年度工作报告》；

    赞成96026400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    其中：非流通股：

    赞成96000000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    流通股：

    赞成26400股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    3、审议通过了《2004年度报告全文及摘要》；

    赞成96026400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    其中：非流通股：

    赞成96000000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    流通股：

    赞成26400股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    赞成96026400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    其中：非流通股：

    赞成96000000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    流通股：

    赞成26400股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    5、审议通过了《2004年度利润分配预案》；

    赞成96026400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    其中：非流通股：

    赞成96000000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    流通股：

    赞成26400股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    6、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

    赞成96026400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    其中：非流通股：

    赞成96000000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    流通股：

    赞成26400股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    7、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    赞成96026400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    其中：非流通股：

    赞成96000000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    流通股：

    赞成26400股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    8、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；

    赞成96026400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    其中：非流通股：

    赞成96000000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    流通股：

    赞成26400股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    9、审议通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案；

    赞成96026400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    其中：非流通股：

    赞成96000000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    流通股：

    赞成26400股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    10、审议通过了关于2005年聘任北京利安达信隆会计师事务所为公司审计机构的议案。

    赞成96026400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    其中：非流通股：

    赞成96000000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    流通股：

    赞成26400股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；

    反对0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

    弃权0股,占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。

    本次年度股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范意见和公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    特此公告。

    

河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

    2005年6月27日