河南冰熊保鲜设备股份有限公司第二届董事会第四次会议于2001年4月13 日在 公司会议室召开，会议由董事长王绍杰先生主持。应到董事5人，实到5人。会议审 议通过了以下决议：

    一、公司2000年年度董事会报告。

    二、公司2000年度财务报告。

    三、公司2000年度利润分配预案及2001年度分配政策。

    1、2000年度公司亏损4370万元，公司报告期末可供股东分配的利润为-9966万 元。所以本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 此预案需提交 2000年度股东大会审议批准。

    2、由于公司累计亏损巨大，预计2001年不进行利润分配。

    四、关于调整公司董事会组成人员的议案。

    鉴于本公司控股股东河南冰熊集团有限公司与黑龙江世纪华嵘投资管理有限公 司签订了股权转让协议和托管协议，公司董事长王绍杰先生辞去公司董事、董事长 职务；卢广华、杨平原先生辞去董事职务。增补周丽萍、石占才、马德伟、胡佃平、 耿红霞为公司董事会董事。

    以上变动尚须提请股东大会批准。在股东大会批准之前，王绍杰先生委托周丽 萍女士代理董事长职务。

    （董事候选人简介附后）。

    五、关于调整公司部分高级管理人员的议案。

    董事会接受卢广华先生辞去总经理职务、杨平原先生辞去董事会秘书、财务总 监职务的辞呈。聘任石占才先生为公司总经理；聘任韩飞先生为董事会秘书；经石 占才总经理提名，增聘张永平、程喜民先生、穆瑞霞女士为副总经理。

    六、关于召开2000年度股东大会的议案。

    1、会议时间：2001年5月30日上午。

    2、会议地点：河南省民权县冰苑宾馆（河南省民权县工业大道）。

    3、会议议题：

    1）、审议2000年度董事会工作报告。

    2）、审议2000年度监事会工作报告。

    3）、审议2000年度财务报告和利润分配预案。

    4）、审议关于修改公司章程的议案：

    经本公司股东提议，公司章程作如下修改：

    第四十七条改为：公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事长由公司 董事会全体董事过半数以上选举和罢免。

    第五十条改为：选举董事采用累积投票制，所得选票超过出席股东大会的表决 权半数以上且得票前七名者当选为董事。

    5）、审议变更部分董事的议案。

    6）、审议变更部分监事的议案。

    4、出席会议对象：

    1）、凡是在2001年5月23日（星期三）下午交易结束后在上海证券中央登记结 算公司登记在册的本公司股东或授权委托代理人均可参加会议。

    2）、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记方法

    股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、书面的股东授权 委托书及委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍 信和法定代表人授权委托书，于2001年5月28日至29日上午9时至下午5 时到公司董 事会秘书办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    公司董事会秘书办公室地址：河南省民权县府后街22号

    公司邮政编码：476800

    联系电话：0370-8522789-2013

    传真：0370-8526256

    联系人：吴礼伟、王燕

    6、参加会议股东食宿及交通费用自理。

    

河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

    2001年4月20日

    董事候选人简介：

    周丽萍：女，40岁，大专学历，曾任北京瑞宝明科技有限公司副总经理，现任 北京同达志远网络系统工程有限公司副总经理。

    石占才：男，33岁工商管理硕士，曾任黑龙江鑫永胜商贸有限公司财务部长， 现任黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司总经理。

    马德伟，男，本科学历，曾任河南省民权县委秘书、河南省冷柜厂副厂长、本 公司党委书记、监事会召集人。

    胡佃平：男，33岁。大学学历，曾任北京惠德天地科贸办公室主任，现任北京 同达志远网络系统工程有限公司副总经理。

    耿红霞：女，36岁，大专学历、注册会计师。曾任民权葡萄酒厂财务科副科长、 冰熊集团有限公司财务部副经理。

    新任高管人员简历：

    张永平：男，46岁，大学学历。高级工程师。曾任本公司技术总监、总工程师、 副总经理。

    程喜民：男，大学学历。曾任商丘地区农业生产资料公司副总经理、果品土产 公司总经理、冰熊立式冷柜厂总经理、党委书记。

    穆瑞霞：女，55岁，大学学历，高级会计师。曾任商丘市审计局副科长、本公 司财务部经理、总会计师。

    韩飞：男，33岁，大学学历，曾任广东长欣化工有限公司技术总监，现任北京 同达志远网络系统工程有限公司办公室副主任。