本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月29日上午10点在民权县本公司会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共5人,代表本公司股权96,007,000股,占公司股份总数的75.0055%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议由公司董事长马军先生主持。

    经出席会议的全体股东认真审议,以记名投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司2003年度报告全文及摘要》；

    本议案表决情况：同意票96,007,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、审议通过了《董事会2003年度工作报告》；

    本议案表决情况：同意票96,007,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    3、审议通过了《监事会2003年度工作报告》；

    本议案表决情况：同意票96,007,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    4、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

    本议案表决情况：同意票96,007,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    5、审议通过了《2003年度利润分配预案》；

    本议案表决情况：同意票96,007,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    本次年度股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范意见和公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    特此公告。