河南冰熊保鲜设备股份有限公司三届董事会第八次会议于2004年5月28日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到9人,会议通过了关于召开2003年度股东大会的决议。现将有关具体事项通知如下：

    (一)会议召开的时间和地点

    1、会议召开时间：2004年6月29日(星期二)上午10时。

    2、会议地点：河南省民权县府后街22号公司会议室

    (二)会议审议的内容：

    1、《公司2003年度报告全文及摘要》；

    2、《2003年度董事会报告》；

    3、《2003年度监事会报告》；

    4、《2003年度财务决算报告》；

    5、《2003年度利润分配预案》。

    (三)出席会议对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、凡在2004年6月22日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(四)会议登记方法：

    流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位证明和法定代表人授权委托书(见附件),于2004年6月27日、28日上午9时至下午5时到公司董事会秘书办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (五)其它事项

    1、联系方法：

    公司董事会秘书办公室地址：河南省民权县府后街22号

    公司邮政编码：476800

    联系电话：0370-8585007

    传真：0370-8551431

    联系人：郑若愚2、参会股东食宿及交通费用自理。

    附件：(可以复制)

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人参加河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：委托人持股数量：股东账号：

    受托人签名：身份证号码：

    受托日期：