河南冰熊保鲜设备股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月23日上午在公 司二楼会议室召开,出席本次股东大会的代表86人,代表股数9628万股, 占公司总股 本的75.22％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议,表决, 通过 如下决议:

    1.审议通过公司《1997年度董事会工作报告》;

    2.审议通过公司《1997年度监事会工作报告》;

    3.审议通过公司《1997年度总经理业务报告》;

    4.审议通过公司《1997年度财务决算报告》、《1998年度财务预算报告》;

    5.审议通过公司《1997年度利润分配方案》;

    公司1997年度实现净利润23268333.62元,提取10％的法定公积金2326833.36元, 提取5％的法定公益金1163416.68元,加上年初未分配利润16553509.94元, 当年 度可供股东分配的利润为:36331593.52元,根据公司生产发展需要,公司1998 年度中 期之前不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

    6.审议通过公司《1998年公司增资配股议案》

    (1)股东大会审议通过本次配股数量及比例:

    本次拟按1998年末总股本8000万股为基数以10: 3的比例向全体股东实施配股, 若按现有总股本12800万股计算,配股比例为10:1.875,配股总数为2400万股 ,其中: 河南冰熊制冷工业集团公司作为国有法人股股东可配1800万股,社会公众股股东可 配600万股,国有法人股股东以现金方式认购350万股配股,放弃其余配股权;

    (2)股东大会审议通过本次配股的对象:

    本次配股的对象为持有本公司发行在外人民币普通股的全体股东;

    (3)股东大会审议通过本次配股的价格:

    本次配股价格为0.50元/股;

    (4)股东大会审议通过本次配股募集资金投向:

    本次预计可募集人民币资金4750万元,扣除发行费用后约4600万元,根据公司的 发展需要,计划投资2890万元用淘汰CFCS物质生产线设备技术改造项目,投资1500万元用 于建立塑料件分厂项目,余额资金约210万元用于补充公司流动资金, 上述投资项目 根据可行性分析,可获得较好的经济效益和社会效益;

    (5)股东大会审议通过本次配股决议的有效期限:

    1998年4月23日至1999年4月23日;

    (6)股东大会审议通过《关于授权公司董事会负责办理配股的有关事项的议案》:

    同意公司董事会代表公司全面处理增资配股中诸如申报材料的制作, 上市申请 等相关事宜。

    以上方案须报河南省证券管理部门出具意见, 并报中国证券监督管理委员会审 核。

    7.审议通过变更公司董事的决议

    因工作变动的原因,免去林来中,刘玉坤,马德伟董事职务,增选王绍杰,卢广华, 孔祥云,侯新春为公司董事;

    8.审议通过变更公司监事的决议

    因工作变动的原因,免去赵建国监事职务,增选马德伟为公司监事;

    9.审议通过根据《上市公司章程指引》要求修改后的《公司章程》。

    以上议案股东代表全票通过。

    董事候选人:

    王绍杰:男,汉族,生于1956年10月,大专学历,经济师,毕业于河南财经学院经济 管理专业。曾任商丘行暑财贸科长、计经委财贸科长、冰熊冷藏汽车厂厂长、冰熊集团常 务副总经理等职;

    卢广华:男,汉族,生于1961年9月,大学毕业,会计师,曾任乡供销社主任、豫东肉 联厂厂长,副乡长、市纺织局财务供销科科长、市轻纺局财务供销科科长;

    孔祥云:男,汉族,生于1948年3月,原籍河南省淮阳县人,高级经济师,曾任商丘 油嘴油泵厂科长、商丘市供销社主任,1986年4月至今在冰熊集团任副总经理。

    侯新春:男,汉族,生于1964年5月,本科学历,经济师,1993年7月毕业于河南省财经学院 经济管理专业。曾在民权县葡萄酒厂工作,1989年4月调入本公司,历任团委书记, 人 事劳资处处长等职;

    高级管理人员:

    赵强,男,汉族,生于1966年1月。1990年毕业于西北师大经济系企业管理专业,获 经济学学士学位。1991年调入本公司,曾任企管办副主任,供应处处长主持工作,总经 办主任;

    监事:

    马德伟,男,汉族,生于1963年5月,本科学历,高级政工师。曾任河南省冷柜厂厂 长助理、本公司董事及行政总监。

    本次年度股东大会已经商丘市公证处公证。

    特此公告

    

河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

    一九九八年四月二十三日