特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●被担保人名称：哈尔滨天业环保有限公司

    ●本次担保为借款展期,数量为2710万元人民币

    ●无反担保措施

    ●对外担保累计数量为14810万元

    一、担保情况概述：为支持公司控股子公司哈尔滨天业环保有限公司的发展,公司于2003年11月5日、10日、15日与中国农业银行哈尔滨市冰城支行签署《借款展期协议》,为哈尔滨天业环保有限公司在该行总计2710万元的借款展期继续提供担保。

    本公司于2003年10月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了该议案。详见本公司于2003年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《哈慈股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》。本议案不需经公司股东大会审议。

    二、被担保人的基本情况：

    哈尔滨天业环保有限公司

    注册地址：哈尔滨市南岗区教化街5号

    法定代表人：苏秀珍

    经营范围：环保设备生产、经销,废水、废气处理,降解塑料生产、经销。

    本公司持有97.4%股权。截止2003年11月末其总资产2.30亿元,负债1.17亿元,资产负债率50.9%-7,净资产1.13亿元,净利润354.2!万元(未经审计)。

    三、借款展期协议的主要内容：

    本次借款展期总额为2710万元,其中940万元展期期限为2003年11月10日-2004年9月10日,523万元借款展期期限为2003年11月15日-2004年9月15日,287万元借款展期期限为2003年11月15日-2004年9月15日,960万元为2003年11月5日-2004年9月5日,保证方式为连带责任保证,保证期间为借款展期到期日起二年。

    四、董事会意见：

    哈尔滨天业环保有限公司为本公司的控股子公司,本公司持有97.4%的股权,是公司主导产业环保水务的核心业务单位,为扩大业务,进行贷款展期,有利于公司的发展。

    五、累计对外担保数量：

    公司累计对外担保数量为14810万元,占公司净资产71528万元的20.7%。

    特此公告。