哈慈股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年11月18日在公司召开,会议应到董事9人,表决董事8人,公司监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过了如下议案：

    一、关于对哈尔滨天业环保有限公司增资扩股议案

    哈尔滨天业环保有限公司现注册资本为3000万元,本公司持有97.4%股权,李秀峰持有2.6%股权,现拟对哈尔滨天业环保有限公司增资扩股,注册资本变为9160.16万元,本公司以自有资金出资追加投资6000万元人民币,李秀峰以现金出资追加投资160.16万元,双方持股权比例不变。

    二、关于改聘公司总裁的议案：

    同意杨春孝先生因工作变动,辞去公司董事、总裁职务,由董事长李秀峰兼任公司总裁。

    公司独立董事刘存有、生明川、吴言发表独立意见：同意杨春孝因工作变动辞去董事、总裁职务,由李秀峰兼任公司总裁。

    特此公告。